武漢警方重拳打擊電信詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

為了蠅頭小利，出售、出租或出借自己的身份證、電話卡、銀行卡等個人信息，很可能成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的幫兇，面臨牢獄之災(zāi)。近日，記者從湖北省武漢市公安局獲悉，該局打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行動正在延伸打擊為之提供配套的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。警方提醒廣大消費者：妥善保管好自己的身份證、電話卡和銀行卡等個人信息。

2019年12月，湖北省云夢縣20多歲的小張在一個微信群看到有人發(fā)布信息招募兼職，稱半個月就能掙3000-4000元，他與對方聯(lián)系后，從云夢縣來到武漢市。一名“工作人員”告訴他，只要帶上身份證，成為名義上的法人代表，配合“老板”拿到公司的營業(yè)執(zhí)照，注冊對公賬戶，辦理成功就能得到800元報酬，全程包吃包住。小張立即同意了。小張在“工作人員”的陪同下，先后在武漢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、武漢市硚口區(qū)、江漢區(qū)辦理了3張營業(yè)執(zhí)照，并開設(shè)了對公賬戶，刻印了公章。在武漢待了幾天，簽了幾個字，露了幾次臉，3套公司證件全部辦妥。小張拿到2400元報酬后回到云夢縣。今年4月16日，武漢市蔡甸區(qū)公安分局打掉一個買賣對公賬戶的犯罪團(tuán)伙，發(fā)現(xiàn)小張正是涉案人員之一。幾天后，小張被“請”進(jìn)了派出所。

5月初，武漢市青山區(qū)公安分局深入研判一條電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索，發(fā)現(xiàn)恩施人馬某長期從事違規(guī)注冊、非法販賣公司營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶。該分局立即成立偵查專班，查明團(tuán)伙成員組成及藏匿地點。5月6日，民警在青山區(qū)某酒店抓獲馬某及同伙向某。經(jīng)查，2019年以來，以馬某為首的犯罪團(tuán)伙利用他人身份信息，違規(guī)辦理營業(yè)執(zhí)照和對公銀行賬戶，私刻公章，先后向福建及境外電詐團(tuán)伙販賣80余套營業(yè)執(zhí)照、公章，非法獲利50余萬元。

據(jù)上述犯罪嫌疑人交待，他們在網(wǎng)上頻繁發(fā)布低價收購銀行卡、電話卡等信息，通過收購來的信息大量辦理營業(yè)執(zhí)照和對公銀行賬戶，然后再高價販賣給境外犯罪團(tuán)伙。對警方破獲的案件分析顯示，進(jìn)城務(wù)工人員、偏遠(yuǎn)地區(qū)人員、在校大學(xué)生是出售個人信息的主要群體，這些信息被賣到收卡人手中，再層層加價賣給詐騙團(tuán)伙用于違法犯罪活動。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙為什么收購銀行卡、電話卡等信息辦理對公賬戶？由于個人銀行賬戶在資金流轉(zhuǎn)時有額度限制，而對公賬戶沒有，可以進(jìn)行大額交易，犯罪團(tuán)伙為了快速將受害人的資金分流，需要大量對公賬戶。少數(shù)不法分子利用他人信息大量違規(guī)辦理營業(yè)執(zhí)照、開通對公銀行賬戶，販賣給境內(nèi)外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙和地下錢莊從事違法犯罪活動。出租、出借、出售電話卡、銀行卡及對公賬戶行為，為各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供了便利，已成為助推電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的黑灰產(chǎn)業(yè)。為此，公安機關(guān)在強力打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的同時，也將對為詐騙犯罪提供便利的違法行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處并嚴(yán)厲打擊，相關(guān)個人也必將承擔(dān)法律后果。武漢警方提醒消費者珍惜自己的個人身份信息，妥善保管好自己的身份證、電話卡和銀行卡。

記者從武漢市公安局了解到，自3月中旬啟動打擊新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)專項整治行動以來，武漢警方聯(lián)合通信、市場監(jiān)管、稅務(wù)、銀行等部門，針對買賣身份證件、銀行卡、手機卡和對公賬戶等電信詐騙案件相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)開展凌厲攻勢。截至5月22日，已依法刑事拘留電信網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)相關(guān)犯罪嫌疑人137名，封存賬戶4167個，凍結(jié)賬戶968個。